Évasion fiscale et blanchiment: un vaste réseau démantelé par la police à Constantine
La police de Constantine a démantelé un réseau de 59 personnes spécialisé dans le faux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. Plus de 163 milliards de centimes en biens immobiliers, véhicules et avoirs ont été récupérés, et 119 comptes bancaires gelés.
Par Rym Hamadi
Le Service régional de lutte contre la criminalité organisée de l’Est, basé à Constantine, a démantelé un réseau criminel organisé composé de 59 personnes. Les avoirs financiers et immobiliers issus de ses activités illicites, d’une valeur globale de plus de 163 milliards de centimes, ont été récupérés, selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).
Le communiqué précise que le réseau opérait dans la falsification de documents bancaires et commerciaux, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. L’opération a permis la saisie de documents commerciaux fictifs et de cachets contrefaits, ainsi que la récupération de biens et d’actifs financiers importants.
Un important butin récupéré
Les saisies comprennent 32 biens immobiliers de différents types (villas, appartements de standing, logements et locaux commerciaux), 35 véhicules de diverses catégories, ainsi que des bijoux et des métaux précieux dépassant 5 kilogrammes. S’y ajoutent une somme d’argent de plus de 400 millions de centimes et le gel de 119 comptes bancaires.
Tous les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, dans la wilaya d’Annaba, afin de poursuivre les procédures judiciaires à leur encontre.
R. H.
