Ils importaient des véhicules sans autorisation et ont créé un réseau de spéculation sur la FIAT: Démantèlement d’un réseau de fraudeurs à grande échelle…
Les services de recherche et d’investigation de la Gendarmerie Nationale de Tipaza ont réussi à démanteler un réseau criminel international, composé de personnes physiques et morales de diverses nationalités, spécialisé dans la spéculation illicite de véhicules.
Cette opération d’envergure s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la déstabilisation du marché automobile, visant particulièrement le modèle « Fiat Doblo Panorama » fabriqué en Algérie.
Ce trafic avait pour but de créer une pénurie artificielle et d’instaurer un monopole sur le marché national.
L’enquête approfondie a révélé que ce réseau ne se limitait pas à la spéculation.
L’organisation importait frauduleusement des véhicules neufs et d’occasion (moins de trois ans) sans aucune autorisation ni agrément des autorités compétentes.
Pour échapper aux contrôles, les membres du réseau avaient mis en place un système complexe de sociétés écrans implantées en Algérie et à l’étranger, facilitant ainsi l’évasion fiscale et le transfert illégal de capitaux.
Le bilan des saisies est impressionnant : – 61 véhicules de marques et types divers. – Une somme de 5 990 000 dinars algériens et 700 euros. – Des téléphones portables et du matériel informatique. – Deux compteuses de billets et des cachets de sociétés. – Des plaques d’immatriculation étrangères.
Au total, 13 suspects ont été interpellés. Ils seront présentés devant les juridictions compétentes pour des chefs d’accusation graves, notamment : association de malfaiteurs dans le but de préparer un crime international, spéculation illicite, blanchiment d’argent, transfert illégal de devises et fraude fiscale.
Il leur est également reproché l’exercice de l’activité de concessionnaire multimarques sans registre du commerce ni agrément, la violation de la législation des changes et des mouvements de capitaux, la non-dénonciation de crimes de corruption ainsi que la perception de plus-values occultes.
